Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor. Zarrab'a yapılan suçlamalar ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama.



Reza Zarrab'ın ABD'de yargılanmasına bugün başlanıyor. Zarrab'a yapılan suçlamalar ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve karapara aklama. 22 Mart’ta tutuklanan Zarrab için savcılık 75 yıl hapis istiyor. Soruşturmanın Türkiye'ye uzanıp uzanmayacağı sürecin gidişatında belirlenecek. İlk duruşmanın bu konuda ipuçları vermesi bekleniyor. Dosyada Kamelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh isimli iki İran vatandaşı daha var.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zarrab ve arkadaşları yaptıkları işin İran yararına yaptıklarını gizlemek için İran ve Türkiye’de bulunan şirketlerle birlikte uluslararası bir ağ kurdu. Bu ağda Kraliyet Holding A.Ş., Durak Doviz Borsası, Al Nafees Borsası, Kraliyet Zümrüt Yatırımlar; Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Güneş General Trading LLC ile adı açıklanmayan şirketler bulunuyor.

İDDİANAME NE DİYOR

Zarrab ve diğer iki isim hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara göre, Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh İran hükümeti ve İran şirketleri adına milyonlarca dolar değerinde işlem yaparak ABD yaptırımlarının arkasından dolandılar. Bu iddiaların yanı sıra yasa dışı eylemleri örtbas etmek için, ABD yasalarını da ihlal ettiler. Zarrab ve diğer iki isim hakkında soruşturmayı FBI yürütüyordu.

İddianameye göre Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh’in içerisinde olduğu dolandırıcılık ağı, İran devleti kurumlarıyla doğrudan bağlantılı. Bu bağlantılar arasında İran devlet bankası (Türkiye’de de şubesi bulunan) Bank Mellat, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Uluslararası Ticaret Şirketi (NICO), NICO Sarl, ayrıca İngiltere’de, İsviçre’de ve Hong Kong’ta merkezleri bulunan İran’ın nükleer enerji santrallerini kuran MAPNA Gruba bağlı Hong Kong Uluslararası Ticaret Şirketi (KHICO) yer alıyor. Deliller arasında Zarrab tarafından İran Merkez Bankası Genel Müdürü'ne hitaben 3 Aralık 2011'de yazılan Farsça mektup da bulunuyor. Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

ZARRAB'I TUTUKLAYAN SAVCI KİM

Zarrab'ı tutuklayan savcı Preet Bharara, Hint asıllı ABD vatandaşı, Demokrat, Obama'ya yakın olarak biliniyor. Bharara'yı da Obama atadı, Harvard mezunu. Bharara, özellikle uyuşturucu operasyonlarında tuzak operasyonlara imza atmasıyla tanınıyor. Ülkesinde başarılı bir savcı olarak tanınan Bharara, TIME dergisine de Wall Street’e yönelik yaptığı operasyonla kapak olmuş bir isim.

Reza Zarrab tutuklandı

İran asıllı işadamı Reza Zarrab, İran'a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için İran hükümeti ve diğer kuruluşların kurduğu mekanizmanın parçası olmak suçlaması yüzünden ABD'nin Miami kentinde tutuklandı.

 
 

İranlı İşadamı Reza Zarrab, İran'a yönelik yaptırımlardan kaçınmak için İran hükümeti ve diğer kuruluşların kurduğu mekanizmanın parçası olduğu gerekçesiyle Cumartesi günü gözaltına alındı daha sonra da tutuklandı. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istiyor.

Zarrab'ın Miami’de aynı soruşturma kapsamında aranan adlarının Kamelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh olduğu açıklanan iki İran vatandaşına yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı bildirildi.

NEDEN TUTUKLANDI

Zarrab'ın tutuklanma gerekçesi ise “İran hükümeti ve diğer kuruluşların Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olmak” olarak açıklandı. Reza Zarrab'ın yaptırımlara karşı yüzlerce milyon dolarlık işlem yürüttüğü iddia ediliyor.

Sanıkların 2010-2015 yılları arasında yaptıkları gizli finansal işlemlerle ABD yaptırımlarını geçersiz kılmaya çalıştıkları belirtiliyor.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN ZARRAB AÇIKLAMASI

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise Zarrab ve diğer iki kişi İran’a yönelik yaptırımları aşmak için yasadışı işlemlerle elde edilen gelirleri aklayarak birçok finans şirketini dolandırmakla suçlanıyor. Savcılık Zarrab için 75 yıl hapis istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada "FBI'ın yardımlarına teşekkür ederiz. Bu yapılan operasyonla bu işin arkasındaki gerçek iş ortaklarına böylelikle bir mesaj göndermiş olabiliriz" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ BAĞLANTILARI DA AÇIKLANDI

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zarrab ve arkadaşları yaptıkları işin İran yararına yaptıklarını gizlemek için İran ve Türkiye’de bulunan şirketlerle birlikte uluslararası bir ağ kurdu. Bu ağda Kraliyet Holding A.Ş., Durak Doviz Borsası, Al Nafees Borsası, Kraliyet Zümrüt Yatırımlar; Asi Kıymetli Madenler Turizm Otom, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Güneş General Trading LLC ile adı açıklanmayan şirketler bulunuyor.

İDDİANAME NE DİYOR

Zarrab ve diğer iki isim hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara göre, Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh İran hükümeti ve İran şirketleri adına milyonlarca dolar değerinde işlem yaparak ABD yaptırımlarının arkasından dolandılar. Bu iddiaların yanı sıra yasa dışı eylemleri örtbas etmek için, ABD yasalarını da ihlal ettiler. Zarrab ve diğer iki isim hakkında soruşturmayı FBI yürütüyordu.

İddianameye göre Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh’in içerisinde olduğu dolandırıcılık ağı, İran devleti kurumlarıyla doğrudan bağlantılı. Bu bağlantılar arasında İran devlet bankası (Türkiye’de de şubesi bulunan) Bank Mellat, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Uluslararası Ticaret Şirketi (NICO), NICO Sarl, ayrıca İngiltere’de, İsviçre’de ve Hong Kong’ta merkezleri bulunan İran’ın nükleer enerji santrallerini kuran MAPNA Gruba bağlı Hong Kong Uluslararası Ticaret Şirketi (KHICO) yer alıyor.

Deliller arasında Zarrab tarafından İran Merkez Bankası Genel Müdürü'ne hitaben 3 Aralık 2011'de yazılan Farsça mektup da bulunuyor.

Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 21 Aralık'ta tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

ZARRAB'I TUTUKLAYAN SAVCI KİM

Zarrab'ı tutuklayan savcı Preet Bharara, Hint asıllı ABD vatandaşı, Demokrat, Obama'ya yakın olarak biliniyor. Bharara'yı da Obama atadı, Harvard mezunu. Bharara, özellikle uyuşturucu operasyonlarında tuzak operasyonlara imza atmasıyla tanınıyor. Ülkesinde başarılı bir savcı olarak tanınan Bharara, TIME dergisine de Wall Street’e yönelik yaptığı operasyonla kapak olmuş bir isim.

SAVCIDAN ZARRAB TWEET'İ

Savcı Preet Bharara, sabah saatlerinde de Zarrab ile ilgili bir tweet atarak "Reza Zarrab yakında Manhattan mahkemesinde ABD adaletiyle karşılaşacak" diye yazdı.

SONER YALÇIN 2013'TE NE YAZMIŞTI

Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ise Reza Zarrab’ın nasıl iş yaptığını 19 Aralık 2013 tarihinde Sözcü gazetesindeki köşesinde ayrıntılarıyla yazmıştı.

Zarrab’ın Al Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmaları ile Dubai’de finans ve para piyasalarında faaliyet gösterdiğini yazan Yalçın, ABD’nin bugün Zarrab’ın dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği Royal Denizcilik A.Ş.’yi ve diğer bilgileri o yazısında şöyle aktarmıştı:

“İş hayatına Birleşik Arap Emirlikleri’nde/Dubai’de 1996’da başladı.

Al Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmaları ile Dubai’de finans ve para piyasalarında faaliyet gösterdi.

2008’de Türkiye’ye geldi.

Babası Hüseyin Zarrab ve kardeşi Muhammed ile birlikte İstanbul’da “Royal Denizcilik A.Ş.” kurdu. Ardından demir çelik ve inşaat sektörüne girdi ve şirketinin adı “Royal Denizcilik Endüstriyel Makine Sanayi Ticaret A.Ş.” oldu.

27 Ekim 2011 tarihli Ticaret Sicili gazetesine göre, altın işlerini de yapmak için ismine bir ek yaptı. Şirketin yeni ismi bu tarihten itibaren “Royal Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.” olarak değiştirildi.

Bu tarih, Türkiye’nin İran ve BAE altın ihracatında patlama yaptığı yıl.

Bugün Royal Holding bünyesinde 8 şirket var.

Bunlardan biri, “Safir Altın.”

Şirketin faaliyet raporundan okuyalım: “2012 yılında altın ve kıymetli madenler ithalat ve ihracatı yapmak üzere kurulan Safir Altın Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 12 milyar dolarlık altın ihracatının % 46’sını gerçekleştirdi.”

Royal Holding’in yönetim kurulu başkanı 29 yaşındaki bir genç adam yapıyor bunları! Zarrab, İran istihbaratının elemanı olabilir mi? Şu nedenle sordum…

ÖRTÜLÜ PARA İŞLERİ NASIL YAPILIYOR

Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 20’sini İran’dan karşılıyor. Bunun ödemesini altınla yapıyor. Nasıl mı?

İran’da devletin imtiyaz (özel hak) tanıdığı işadamları var. Anlaşılan o ki Reza Zarrab bunlardan biri. İran devleti, dış ticaret yapan bu isimlere düşük kurdan döviz sağlıyor.

“Dolar” ABD’nin sıkı kontrolünde olduğu için işlemler “euro” olarak yapılıyor. Elindeki “tümeni” (İran para birimi) veren imtiyazlı işadamı parasını dönemin kuruna göre örneğin, 2.100 tümen karşılığı 1 euro hesabından dövize çeviriyor. (Başka bir İranlı bu işlemi daha yüksek bir kur olan 2.250 tümenden 1 euro satışı yapabiliyor.) İmtiyazlı işadamı İran’dan euro’ya çevirdiği parayı Türkiye’ye getiriyor ve altın alıyor.

Satın aldığı altınları fiziki olarak İran’a ihraç eden bu imtiyazlı işadamı ülkesinde bunu yüksek kurdan elinden çıkarıyor ve aradaki kur farkından kâr elde ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai gibi ülkeler de bu örtülü ticarette kullanılıyor.

Reza Zarrab’ın yaptığı bu. Türkiye’ye toplamda getirdiği paranın 87 milyar euro olduğu söyleniyor. Bu para Türkiye cari işlemler açığının biraz olsun kapatılmasına yarıyordu."

Odatv.com

Halkbank müdürü ambargoyu delmiş

Halkbank’ın eski genel müdürü Süleyman Aslan’ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan 1 ay önce ambargo uygulandığı halde İran’a gittiği ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya geldiği ortaya çıktı.


Şehriban Kıraç  

Halkbank’ın eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan 1 ay önce ekonomik ambargo uygulandığı halde İran’a gittiği ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Fonu (NDFI) Yönetim Kurulu Başkanı Safdar Hosseini ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit isimlerinden ve evinde ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolarla yakalanıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Süleyman Aslan’ın İran ile ekonomik ilişkiler yasak olmasına rağmen bu ülkeye neden gittiği ise merak konusu.

Şu anda ABD’de tutuklu olan 17 Aralık Operasyonu’nun merkezindeki isimlerden İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın, Halk Bankası’ndan yaptığı yüklü para transferleri ile altın ticareti ve meselenin İran bağlantısı gündemdeki yerini koruyor.

1 ay önce İran’daydı

İran’da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıp idam cezası alan işadamı Babek Zencani’nin duruşmasında Zencani’nin Türkiye’deki paralarını işadamı Rıza Sarraf’ın Türkiye’de kurduğu döviz bürosu hesaplarına aktardığı ileri sürülmüştü. Zencani’nin adı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında gözaltına alınan ve 70 gün tutuklu kalan Rıza Sarraf’ın patronu olarak geçiyor. Süleyman Aslan’ın 17-25 Aralık Yolsuzluk operasyonlarından 1 ay önce İran’a gittiğinde Rıza Sarraf ve Zencani’nin para transferleriyle ilgili bir görüşme yapıp yapmadığı da merak konusu.

Daha fazla işbirliği

NDFI’nın internet sitesinde yer alan habere göre 10 Kasım 2013’te Halkbank’ın Genel Müdürü Süleyman Aslan ve NDFI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Safdar Hosseini ilk toplantılarını gerçekleştirdi ve bir işbirliği başlatma amaçlarını dile getirdiler. Sitedeki açıklamada “İran’a yönelik yaptırımların başlamasından bu yana Türkiye’de İran ile en yakın ilişkilere sahip banka Halkbank. İran’la ve özellikle de İran bankalarıyla işbirliğini daha da genişletmeye de kararlı” ifadeleri yer alyor.

Ticaretin yüzde 90’ı

Açıklamada, Halkbank’ın, 30 yılı aşkın süredir İran Merkez Bankası, Saman Bank, Parsian Bank gibi İran bankalarıyla işbirliği yaptığına işaret edilerek, “Türkiye’de 870’i aşkın şube ve 50 bin çalışanla hizmet veren Halkbank, Borsa İstanbul’da işlem görüyor ve ana hissedarı Türkiye hükümeti. Bu banka Türkiye’de 11 milyonu aşkın müşterisine aralarında sigortacılık, aracılık faaliyetleri, gayrimenkul ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin de bulunduğu geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. Ayrıca Makedonya, Bahreyn ve Kıbrıs’ta şubeleri var. Türkiye ve İran arasındaki ticaretin yüzde 90’dan fazlası Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor” denildi.

İşbirliği sözü

Safdar Hosseini ile yapılan görüşmede Süleyman Aslan da, nükleer enerji programına ilişkin olarak İran ve 5+ 1 Grubu (Rusya, ABD, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasındaki müzakereleri takip ettiğini dile getirerek İran üzerindeki yaptırımların gevşetilmesi konusunda bir anlaşmaya varılacağı ihtimalini düşünerek yakın gelecekte İran’la daha yakın işbirliği olacağını vurguluyor.

Safdar Hosseini, Halkbank’tan Türkiye’deki yatırımcıları İran’a yatırım konusunda teşvik etmesini ve projelerin fizibilite çalışmalarında sorumluluk üstlenmesini isterken, Süleyman Aslan NDFI ile işbirliği başlatılabilecek enstrümanlar olarak yatırım ortaklığı, Avro/dolar cinsinden bono ve mevduatları öneriyor.

CUMHURİYET

Mahkemeden bir sonuç çıktı mı, takip edememiştim. Bildiğim tek şey, Rıza ''Bey''in yakalanmasından sonra Türkiye'de birilerinin uyusuz geceler geçireceğidir.